Приговор в отношении четырех пензенцев — двух мужчин и двух женщин в возрасте от 39 до 55 лет — вступил в законную силу. Они были обвинены сразу по шести статьям, связанным с незаконной банковской деятельностью.
«Приговором Ленинского районного суда Пензы признаны виновными по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, организованной группой, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования)», — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
В течение пяти лет они оказывали услуги по обналичиванию денег, не имея лицензии. Сумма всех операций составила свыше 2,5 млрд рублей. Сами злоумышленники получили доход в размере более 109 млн рублей.
Суд назначил обвиняемым разные меры наказания в зависимости от их роли в афере. Один из подсудимых получил 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 млн рублей. Остальные трое осужденных приговорены к лишению свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет и штрафами в размере от 200 до 800 тыс. рублей.
Кроме того, в бюджет страны взыскано ущерб — более 109 млн рублей.
